星光农机股份有限公司股票交易异常波动公告

　　证券代码：603789 证券简称：星光农机星光农机股份有限公司
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公告编号：2015-003

星光农机股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议的通知于2015年4月24日以邮件、电话等形式发出，于2015年4月29日在星光农机股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事3人，实际亲自出席监事3人，会议由监事会主席杨希先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事逐项审议，通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

　　监事会认为，公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规的要求。本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反公司招股说明书中有关募集资金投资项目的承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。同意使用募集资金200,312,251.54元置换预先投入的自筹资金。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》

　　监事会认为，在确保不影响募集资金投资计划以及不影响公司募集资金投资项目建设的前提下，同意公司拟使用不超过人民币2亿元闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品。

　　表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　星光农机股份有限公司监事会

　　2015年4月29日